证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2026-016
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十九次会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董
事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、吴建华，
董事安旭、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。
本次会议由董事长安旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2025 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观
地反映了 2025 年度公司整体经营情况，2025 年度公司经营管理层有效执行了
董事会、股东会的各项决议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -61,560,106.25 元 ， 2025 年 度 母 公 司 的 净 利 润 为
鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发
展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配
预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，2025 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本报告出具
了鉴证报告，保荐机构对本报告出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本报告出具
了审计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场
情况等与审计机构协商确定审计费用。
（九）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员
回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（十）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事安旭先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事安旭先生及配偶张
琦女士回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》
公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况与未来可收回金额、按
照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，
能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更
加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2025 年度计提减值准备相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2025 年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师
事务所对本议案出具了专项报告。
（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事罗正英女士、王贺
武先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度社会责任报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来
三年（2026-2028）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（十九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核
制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动
易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十五）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案》
公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况与未来可收回金额、按
照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，
能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更
加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2026 年第一季度计提减值准备相关
事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年第一季度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
二次会议决议；
一次会议决议。
特此公告。
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