证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2026-012
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日
以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先
生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
《2025 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；
《2025 年年度
报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（二）通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》
（三）通过《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（四）通过《公司 2025 年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（五）通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（六）通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程全文》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（七）通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（八）通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司董事会议事规则》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（九）通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。
本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（十）通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》
（十一）通过《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资
的公告》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（十二）通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》
本议案尚须提请公司股东会审议批准。
（十三）通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）通过《公司 2026 年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司 2026 年度投资者关系管理计划》
（十五）通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》
（十六）通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（十七）通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》
（十八）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
（十九）通过《公司董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控
制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定
意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
（二十）通过《公司关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于前期会计差错更正的公告》、
《公司关于前期
会计差错更正后的财务报表及附注》
（二十一）听取《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
（二十二）听取《独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》
本议案将由独立董事向公司股东会作述职报告。
（二十三）确定《公司 2025 年度股东会召开时间及议题》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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