证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-017
深圳市奋达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
开。
高级管理人员列席了本次会议。
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：
《公司 2025 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披
露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025
年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内
容。
公司现任独立董事秦伟、郑丹、吴亚德及离任独立董事王岩向董事会分别提
交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东会
上述职。董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查表，出具了《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025
年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，公司
-603,025,630.09 元，合并报表未分配利润为-1,379,097,239.69 元，不符合《公司
法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，不
存在损害投资者利益的情况，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2026 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容参见指定信息披露
媒体巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体董事回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事肖韵、肖晓回避
表决。
为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，
提高资产的使用效率，公司 2026 年度拟与关联人进行房屋租赁、购买商品等日
常关联交易，预计总金额不超过 5,000 万元。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖
晓、肖勇回避表决。
为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提
下，公司 2026 年度拟用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金购买商业银行
发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定
的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之
日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董事
会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2026 年 5 月 20 日（星
期三）14:30 召开公司 2025 年度股东会。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
