证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-001
苏州联讯仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于 2026 年 4
月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，作出的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四
方监管协议的议案》
董事会同意公司全资子公司武汉联讯仪器有限公司（以下简称“武汉联讯”）
在招商银行股份有限公司苏州新区支行（以下简称“开户银行”）开立募集资金
专项账户，作为募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”募集资金的专
项存储和使用账户，并同意公司、武汉联讯与保荐人中信证券股份有限公司、开
户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同
时，本次董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（六）审议通过《关于使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告。
苏州联讯仪器股份有限公司董事会
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