证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-014
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4
月 17 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于
际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《上海凤凰 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《上海凤凰 2025 年年度报告及报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议通过了《上海凤凰 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-015）
五、审议通过了《上海凤凰关于支付 2025 年度审计费用的议案》
公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综
合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称立信会所）参与公司 2025
年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与
立信会所协商确定：2025 年度公司财务审计费用为人民币 176.40 万元（含税）、
内部控制审计费用为人民币 63.60 万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计
费用均包含税金及各类代垫费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《上海凤凰 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议通过《上海凤凰 2025 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过《上海凤凰 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、审议通过《上海凤凰 2024 年度商誉减值测试报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议通过《上海凤凰 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《上海凤凰 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度
计划的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划
的公告》（2026-016）
十二、审议通过《上海凤凰 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、审议通过《上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事、
高管薪酬管理制度》。
十四、审议通过《上海凤凰董事离职管理制度的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事离
职管理制度》。
十五、审议通过《上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（2026-017）
十六、审议通过《上海凤凰对外提供担保计划的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于对外提供担保计划的公告》（2026-018）
十七、审议通过《上海凤凰授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（2026-019）
十八、审议通过《上海凤凰购买董监高责任险的议案》
鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体董事回避本议
案表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2026-020）
十九、审议通过《上海凤凰 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二十、审议通过《上海凤凰独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二十一、审议通过《上海凤凰召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-021）
以上第一、二、三、四、五、七、十一、十三、十四、十五、十六、十八项
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
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