证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-013 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳
市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事陈华军以通讯表决方式出
席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管
理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式
列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
公司《2025 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2025 年年度报告》“管
理层讨论与分析”章节。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》主要内容请详见《2025 年年度报告》“管
理层讨论与分析”、“公司治理”等章节。
公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股
东会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报
告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事
独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司《2025 年度财务决算报告》主要内容详见《2025 年年度报告》“财务
报告”章节。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度《审计报告》
（ 众 环 审 字 (2026)0600219 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值
准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度
及担保事项的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司
向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三
分之二以上通过。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《内部控制审计报
告 》 （ 众 环 审 字 (2026)0600220 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
公司 2025 年度董事薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之
“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性
原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司
治理”之“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理报告的议案》
公 司 《 2025 年 度 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈嗣春、陈华军、李涛伟
为关联董事，已对该议案回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董
事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三
分之二以上通过。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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