证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-020
东珠生态环保股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4
月14日以书面形式及邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月27日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长
席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司
董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会根据2025年的公司实际工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，
公司董事长席惠明先生代表董事会作2025年度董事会工作报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专
业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发
展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会独立
董事张春景先生、刘和先生、万梁浩先生、李专元先生（离任）向董事会提交了《2025年
度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2025年度独立董事述职报告》
。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会听取了总经理席惠明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为
营稳定，2026年工作计划切实可行。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务
状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的《2025 年
度审计报告及财务报表》，是出于职业判断，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公
司 2025 年度财务状况、经营成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2025年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的《内部控
制审计报告》，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度内部控制情况。董
事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除所涉及事项对公司的不
利影响，以保证公司持续、健康地发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2025年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制审计
报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转以后年度分配。董事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》之相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且累计未分
配利润为负值，不具备分红条件，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2025年年度
股东会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2026 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融
资额度将不超过 15 亿元，并提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融
机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于 2026 年度融资额度计划的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司 2025 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及
变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别
是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。
本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。
公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发
展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及
全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。
董事会听取了公司审计委员会所作《2025年度履职情况报告》，认为审计委员会成员
勤勉尽责，切实有效地指导监督公司2025年度相关工作。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司审计委员会工作细则》
的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已
编制完成《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。公司董事会认为北京德皓国际会
计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关
自查文件，公司董事会认为公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行
为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的
专业意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪
酬水平，拟确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-026）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
表决情况：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
案》
根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪
酬水平，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况并拟定 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-026）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议并向股东会报告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、曹敏伟、谈劭旸回避表
决。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，符
合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、
准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准
备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提减
值准备的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上
市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，
建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
本事项已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司自查发现以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失、存在会
计差错。基于谨慎性考虑，公司对相关年度财务报表进行追溯调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-027）。
本事项已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告涉及事项的专项说明》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告和内部控制
进行审计，出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。公司董
事会对公司 2025 年保留意见的《审计报告》和公司 2025 年度否定意见的《内部控制审计
报告》涉及事项进行了专项说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的
专项说明》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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