证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2026-009
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董
事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节
公司治理、环境和社会”。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了内部控制审计报告。
案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
营 业 收 入 890,586,517.30 元 ， 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-481,827,007.21 元。详细内容参见《2025 年年度报告》之“第二节”中“六、主
要会计数据和财务指标”和“第八节 财务报告”。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公 司 2025 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-481,827,007.21 元，母公司实现净利润-556,258,410.49 元。截至 2025 年 12 月 31
日，合并报表未分配利润余额为-1,293,481,805.62 元，母公司未分配利润余额为
-1,343,141,494.57 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公
司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，
公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发进行利润分配。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
全体董事回避表决，本议案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津
贴）方案的公告》。
公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其
关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过 1.55 亿元（含）人
民币，额度有效期十二个月。
关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮已回避对本议
案的表决。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年日常关联交易额度预计的公告》。
并确认利息费用及资本公积的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提预计负债、资产减值准备、
核销资产并确认利息费用及资本公积的公告》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
公告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，
严格遵循相关法律法规的要求勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完
成了公司 2025 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格及实际工作
情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。通知内
容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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