证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-005
荣安地产股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通
讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王久芳主持，
公司全体高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事杨华军、万伟军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司
现 任 独 立 董 事 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 。 相 关 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》
第八节财务报告部分。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》
及摘要（公告编号：2026-006）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-007）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度社会责任
报告》。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，认为董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，2026 年度薪酬方案的制定结合了公司所处地区、
行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，具有合理性。基于谨慎性原则，全体委员
回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司现任独立董事杨华军、万伟军对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，
董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、万伟军回避表决。相关内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事 2025 年度独立性
情况的专项意见》。
暨履行监督职责情况的报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委
员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案
提交董事会审议前，《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已经公司第十二
届董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-009）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026 年度对外
担保预计情况的公告》（公告编号：2026-010）
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会
独立董事 2026 年第一次专门会议审议，获全体独立董事同意。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲
置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2026-012）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司
提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2026-013）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）
三、备查文件
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二六年四月二十九日
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