证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-009
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《公司 2025 年年度报告全文》中“第三节管理层讨
论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。公司独立董事向董事
会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.5 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
九、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十一、审议通过《关于申请 2026 年度授信额度的议案》
根据 2026 年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公
司向相关银行申请综合授信额度。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 130 亿元的综合授信额
度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流
动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融
资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。
公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各
项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，
由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。
本次董事会同意公司申请的不超过人民币 130 亿元的授信额度，有效期自
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
关联董事夏迎松对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十八、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二十、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”“四、
董事和高级管理人员情况”部分。
二十一、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期进行利润
分配的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
特此公告。
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