证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2026-011
雪松发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，
其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决
议：
一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》
本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》
“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。
公司独立董事徐尧先生、户青女士和曹文荟先生向董事会提交了《独立董事
讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《2025年年度报告及其摘要》
《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年年度
报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《2025年度利润分配方案》
根据《公司章程》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规
定，公司2025年度亏损，且2025年末合并资产负债表和母公司资产负债表中未分
配利润均为负值，公司不满足实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况
以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本次的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的
《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，不存在损害投资者利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报
告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司（包含其控股下属公司）拟签署关联交易协议，接受关联人雪松实业集
团有限公司（以下简称“雪松实业”，包含其控股下属公司）、张劲先生对公司
融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司关联方，故上述交易属于日常关
联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元，适用期限自2026年1月至公
司召开2026年度股东会重新审议本事项为止。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
因该议案涉及关联交易，关联董事苏齐在该议案表决过程中回避表决。
八、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清
查和减值测试，对截至2025年12月31日合并报表范围内，可能发生资产减值损失
的有关资产计提相应的减值准备；对以公允价值计量的投资性房地产，根据独立
第三方资产评估公司出具的评估报告，确认公允价值变动损益。2025年度，公司
拟计提各项资产减值损失-6,239.95万元，拟确认公允价值变动收益2,074.94万元。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展及审计工作安排等情况，同意公司续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报
告及相关专项审计工作，聘期一年。2026年度审计收费将根据公司2026年度业务
的发展规模和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计所需配备的
审计人员多少和投入的工作时间以及事务所的收费标准等因素综合确定。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
为每年10.00万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事根据公
司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况
结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接
提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司2025年度股东会审议。
十一、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司董事苏齐、梁月明在该议案表决过程中回避表决。
十二、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和离职管理制度>
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十三、审议并通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提
交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司2025年度股东会审议。
十四、审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十五、审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月25日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会
议室召开2025年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
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