证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2026-010
贵州泰永长征技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2026
年 4 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，其中黄正乾、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有
关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有
效。
二、会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节
“公司治理”。公司 2025 年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独
立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况的报告》，对公司 2025 年度
在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审核，与会董事一致认为：2025 年年度报告全文及摘要所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经
公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》；于同日在《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-011）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟
不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。该议案已经公司董事会审
计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意，具体内容
详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
关联董事黄正乾、吴月平回避表决；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元
的综合授信额度，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司 2026
年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。该议案已经公司董事
会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的
公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管
理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金
管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不
会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。该议案已经公司董事会审计委员
会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司 2026 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构融资提
供担保，并预计 2026 年新增担保额度不超过 44,000 万元，被担保方均为资产负
债率 70%以下的子公司，有效期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度担
保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年可持续
发展报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控
制审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于
同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-018）。
上披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》
（2026 年 4 月）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，具体内容详见公司于同
日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况，基于审慎性原则，董事会薪酬
与考核委员会委员均回避表决，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东
会审议。
经审核，与会董事一致认为：《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审议同
意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的
股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 在深圳市南山区粤海街道科技
园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层召开 2025 年度股东会。具体内容详
见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
