证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届十次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书
面、通讯等形式发出，2026 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，
实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席
本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年度股东会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报
告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
当前公司正处于转型升级关键阶段。2025 年，为抢抓合成生物行业发展机遇，
公司全力推进震元生物上虞基地项目，S1 产线于 8 月底正式投产；积极参与生物
合成产品行业标准的相关制定，强化与国内各大顶尖科研院所的交流合作。与此
同时，震元制药原料药集聚提升项目建设正处于建设攻坚期，更需要足额、稳定
的资金提供保障。故 2025 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2025 年度拟不进行
利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度内部控制自我评
价报告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
的议案》
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026-007）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海明先生、周巧米女
士、娄钰华先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2025 年度计提存货跌
价准备的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙
江震元股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-010）；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
同意为震元制药项目建设等需要所借入的银行借款提供担保，担保金额 60 个
月内累计计算不超过人民币 30,000 万元；为震元生物生产经营需要所借入的流动
资金贷款、银行承兑汇票等提供担保，担保金额 12 个月内累计总额不超过人民币
江震元股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011），
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为震元制药提供担保尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行
了监督，出具了会计师事务所履职情况评估报告，鉴于容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，同意继续聘请容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内控报告审计
机构，具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-012），《浙江震元股份有限公司董事会审计委员会
司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
制度全文详见同日披露的《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，直接提交公司 2025
年度股东会审议。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
酬方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周巧米女士、娄钰华先
生、钱占一女士、王浩先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年度股东会
的通知》（公告编号：2026-014）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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