证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-019
南华生物医药股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会
议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以邮件、短信方
式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度董事会工作报告〉的议案》。
独立董事向董事会递交了2025年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的
《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度总经理工作报告〉的议案》。
公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年年度报告〉及其摘要的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的
《2025年度财务决算报告》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母
公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 -39,699.12 万 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
-52,211.78万元。公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度利润分配方案〉的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关
于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年
元，未分配利润-52,211.78万元，公司未弥补亏损金额为-52,211.78万元，公司
未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：会议7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关
于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度内部控制自我评价报告》。
议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《南华生物审计委员会对会计师事务所
报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025
年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关
于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的公告》。
同意公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，特制定《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈公
司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《公
司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。
议案》
关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的编制，
符合中国证监会及深圳证券交易所等有关格式要求，符合公司募集资金存放、管
理和使用的实际情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的
《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定
〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及公司全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事杨云先
生回避表决。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司
具体内容详见同日披露于指定媒体的《公司2026年度高级管理人员薪酬方案
的公告》。
表决结果：本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案将直接提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的
《关于公司2026年度董事薪酬方案的公告》。
公司编制的《2026年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定，能充分反映公司2026年第一季度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2026
年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2026年第一季度报告》。
结合公司经营改善情况及财务指标变动，对照《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.3.8条等相关规定，公司已满足撤销退市风险警示的相关条件。董事会
同意公司按照上市规则相关要求，向深圳证券交易所提交撤销公司股票退市风险
警示的申请。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟申
请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟申请撤销公司股票退市风险警
示的公告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整
董事会各专门委员会委员的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于调整董事会各专门委员会委员的
公告》。
根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相
关要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据国家统一的会
计制度要求进行的法定变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈会计
政策变更〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于〈会计政策变更〉的公告》。
董事会同意根据有关规定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请
召开公司2025年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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