证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-024
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
议通知于 2026 年 04 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2025 年年度股东会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润为-160,988,657.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 107,831,700.54 元。经董事会决议，公司拟
定 2025 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
公司 2025 年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 750,000 股，累计支付
现金为人民币 10,227,971 元（不含印花税、交易佣金等费用）。
除 2025 年度已实施的上述股份回购外，2025 年度拟不进行现金分红、不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2025 年年度股东会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法
律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效
执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机
构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部
控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年 ESG 报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员 2025 年度实际薪酬情况见公司 2025 年年度报告中
相关内容。
非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》
以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行
业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独
立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交
易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水
平，结合公司的实际经营情况制定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司年度董事、高
级管理人员的报酬是依据公司的实际经营情况结合市场薪酬水平等综合因素制
定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理
人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 11 票
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公
司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司将于 2026 年 05 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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