证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-020
浙江东方基因生物制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2026
年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司
章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行
述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://w
ww.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/陈军
泽/李波（时任）分别述职）。
董事会认真审核独立董事提交的自查报告，认为公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形，
并出具专项报告。
表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报
告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报
告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审核年度报告中的财务信息，审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审核《2025 年度内部控制评价报告》，审议通过
本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐机构出具了无异议的核查意见，审计机构对该专项报告出具了鉴证报
告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期三年，董事
会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。公司董事会同意选
举方剑秋先生、方效良先生、严路易先生为公司第四届董事会非独立董事。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《科创板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期三年，董事会由 7 名董事组
成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。公司董事会同意选举王晓燕女士、
陈军泽先生、斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会对被提名人任职资格进
行审查，形成明确的审查意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，
并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 0 票，同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，基于谨慎性原则，
公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会全体董事均回避表决，并直接提交股
东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 0 票，同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，基于谨慎性原则，
公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会全体董事均回避表决，并直接提交股
东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避
董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。本议案经公司董事会审议通过，
并将在 2025 年年度股东会上向股东会说明。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2026 年度开展远期外汇交易业务的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2026 年度向银行申请综合授信的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审核《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，
审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审核季度报告中的财务信息，审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。
度行动方案》
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年度行动方案》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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