证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-009
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。
先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无
委托出席情况），无缺席情况。
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预
案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
职责情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《发展战略管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《内部审计管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《制度管理办法》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
关联董事李思杰先生、段咏女士、魏先华先生在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。本议案需
提交股东会审议。
表决结果：公司全体董事均在本议案的审议中回避表决，该议案直接提交公
司股东会审议。
详细内容见同日披露的《关于<渤海股份 2026 年度董事薪酬方案>的公告》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。本议案需
提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于<渤海股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案>
的公告》。
关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2025 年年度股东会。详细内容见同日披露的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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