证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-013
山东中农联合生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长柳金宏先生主持，高级管
理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮分别向董事会提交了
《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关章节。本议案已经公司董事
会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为-136,605,970.28 元，母公司实现净利润为 5,228,930.65
元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 216,080,943.05
元，母公司报表可供分配利润为 104,152,922.67 元，按照母公司与合并可供分
配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 104,152,922.67 元。
公司 2025 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025 年年度报告摘要》。本议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
根据公司 2025 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现
将 2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》
相关部分。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：在公司领薪的董事李凝、赵宝修、张欣回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内
部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度内部
控制审计报告。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨
关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟与供销集团财务有限公司续签《金融服务协
议》，服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务，协议有效期为自股东会审
议通过之日起 1 年。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公
司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。本议案已经公司董事会审计委员
会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评
估报告》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供
销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司董事会
审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。
（十一）审议通过《关于修订〈在供销集团财务有限公司存贷款的风险处
置预案〉的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《在供销集
团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。本议案已经公司董事会审计委员会及
独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。
（十二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业
申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金
融企业申请合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始
时间、授信期限及额度以银行实际审批为准）。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2026 年度公司及子公
司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。本议案已经公司董事会
审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保事项的议案》
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东
省联合农药工业有限公司提供担保；全资子公司山东省联合农药工业有限公司拟
为公司提供担保。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2026 年度公司及子公
司担保事项的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议
案》
为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划
与银行等金融机构开展远期结售汇业务。预计公司及子公司自本董事会审议通过
之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展以套
期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订公司〈远期结售汇管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期结售
汇管理办法》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于中止部分募投项目的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026 年度第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《“质量回报双提升”专项行
动方案》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年度股东会，审议提交股东会的相
关议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2025 年度股东会
的通知》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
