证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-013
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日以书面和电
子邮件方式向董事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2026年4月27日在
广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会
议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事阳忠阳先生委托董事徐劲前先生代
为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，全体高级管理人员列席了
会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
权票0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公司《2025年年度报告》以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告摘要》】
票0票）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
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【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年度利润分配
方案及2026年中期现金分红规划的公告》】
薪酬方案的议案》。
度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹洵先生、邹准
先生回避表决；
度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹准先生、邹洵
先生回避表决；
年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），雷敬杜先生回
避表决；
方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），徐劲前先生回避表决；
方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），付丽萍女士回避表决；
方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），阳忠阳先生回避表决；
薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），刘焕峰先生回避表
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决；
酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），陈亮先生回避表决；
薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），胡余嘉先生回避表
决；
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交
公司2025年度股东会审议。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于确认董事、高级管
理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》】
票，弃权票0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
天健会计师事务所出具了天健审〔2026〕10451号《内部控制审计报告》。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
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弃权票0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交
公司2025年度股东会审议。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所
的公告》】
反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告》】
票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2026年度为孙公司
提供担保额度预计的公告》】
反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事独立性自查报告》，公司
董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公司《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》】
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票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。【详细内容见2026年4月29日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
票）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
票0票，弃权票0票）。
经审议，公司董事会同意于2026年5月19日（星期二）下午15时以现场结合
网络投票的方式在公司四楼会议室召开2025年度股东会，并将本次会议议程中第
【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2025年度股东
会的通知》】
三、备查文件
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
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