证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-013
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十九次临时会
议于 2026 年 4 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 11 人。张坤、薛健、王少飞、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行
董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要>
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展
（ESG）报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见>
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告>
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于董事 2025 年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星、杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍
宏的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃
权 0 票。王锡峰、丁明来的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
七、审议并通过《关于高级管理人员 2025 年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人作为高级管理人
员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、丁明来、姜晖、朱光远、侯
海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
本方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营及投资计
划的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评
价报告的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年流动性风险偏
好及管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年集中度风险管
理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年市场风险管理
政策>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年银行账簿利率
风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年衍生产品交易
风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年全面风险
管理情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2026 年日
常关联交易预计额度的议案》。
关联董事张坤回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事唐静回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张坤回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事薛健回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《 关 于 部 分 关 联 方 2026 年 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 的 公 告 》 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案相关子议案将按审批权限提交股东会审议。
二十、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司金融债券并向行长
转授权的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
二十一、审议并通过《关于不良资产处置的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议并通过《关于列支相关建设费用的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议并通过《关于列支相关管理费用的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度消费者权
益保护工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度消费者权
益保护工作指导意见>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度案件
风险防控评估情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年操作风
险管理情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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