股票代码：600082 股票简称： ST 海泰 公告编号：2026—013
天津海泰科技发展股份有限公司
第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第十一届董
事会第二十二次（临时）会议的通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开了本
次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议并一致通过了如下
决议：
一、2025 年度总经理工作报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
二、2025 年度董事会工作报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、2025 年度财务决算报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2025 年度
经营及财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、2025 年年度报告及其摘要
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津
海泰科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、2025 年度利润分配预案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经 审 计 ， 2025 年 度 公司 合 并 报表 实 现 的 归 属 于 上 市公 司 股 东 的 净 利 润 为
-72,983,285.77 元，公司本部报表实现净利润为-95,769,430.46 元。根据《公司法》和
《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2025 年末可供股东分配利润为
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为
负，不具备现金分红条件，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定
发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案
需提交公司 2025 年度股东会审议。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公
告》（公告编号：2026-014）。
六、关于前期会计差错更正的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
公司于 2026 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《行
政处罚决定书》（〔2026〕7 号）。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本公司对相关差
错事项进行更正，详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于前期会计
差错更正的公告》（公告编号：2026-015）。
七、2025 年度内部控制评价报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
八、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
九、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。
十、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
十一、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。
十二、关于 2026 年度申请综合授信额度的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意 2026 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 20
亿元的综合授信额度,包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式,在授信额度范围内由
公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署包括但不限于《综合授信额度合
同》《流动资金借款合同》等法律文件。本授权有效期自 2025 年度股东会通过此议
案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、关于审批 2026 年度担保额度的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意公司向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公
司及天津百竹科技产业发展有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保, 并在额
度范围内委托公司法定代表人签署相关法律文件。在额度范围内，董事会不再逐笔
形成董事会决议，公司将根据相关规定在担保事项发生时进行公告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十四、关于公司 2026 年度内审计划的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为严格遵循国家内部审计相关准则及集团审计工作部署，聚焦公司核心业务与
管理痛点，通过系统化审计监督，全面排查项目类子公司管理、安全生产管理等领
域的内控风险隐患，规范管理流程、提升运营效能，制定 2026 年度内部审计工作计
划。
十五、关于对全资子公司海泰孵化公司增资的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为支持公司全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司业务发展，公司拟对孵
化公司进行增资 5,000 万元。
十六、关于公司职业经理人 2026 年经营业绩目标责任书的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为压实经营管理责任，锚定年度发展任务，结合公司实际，拟定《副总经理 2026
年经营业绩目标责任书》和《董事会秘书 2026 年经营业绩目标责任书》。
十七、关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
十八、关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
董事、高级管理人员李宏亮先生回避表决。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
十九、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，为进一步完善公司治理，
促进公司规范运作，结合实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《董事会议事
规则》进行相应修订。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
二十、关于修订《三重一大决策工作管理办法》及《法人治理主体“1+3”权责表》
的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步明确权责、优化流程、防控风险，规范“三重一大”决策事项与程序，
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，对《公司“三重
一大”决策工作管理办法》《公司法人治理主体“1+3”权责表》进行系统性修订与完
善。
二十一、关于建立《董事会向经理层授权书》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《公司章程》《三重一大决策工作管理办法》《法人治理主体“1+3”权责
表》相关规定，结合公司实际，制定《董事会向经理层授权书》。
二十二、关于制定《规章制度管理办法》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为规范公司规章制度的管理，健全完善规章制度体系，提升管理的控制力和执
行力，依据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等规定，结合实际，制定《规
章制度管理办法》，原《规章制度制定与管理规定》废止。
二十三、关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资
价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积
极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关
于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。
二十四、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《上市公司治理准则》的要求，为切实落实对上市公司董事、高管激励约
束机制的相关安排，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事和高
级管理人员的薪酬结构、薪酬发放等予以进一步明确，原《高级管理人员薪酬管理
制度》废止。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
二十五、关于调整公司组织架构及岗位编制方案的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为深度融入滨海高新区科技创新和产业发展格局，认真落实转型发展的战略要
求，围绕“打造一流产业园区运营商和科技服务供应商”的发展定位，全面提升园区
运营、产业投资和市场拓展等方面能力水平，积极完善内控合规体系，着力打造专
业化、市场化人才队伍，结合上一轮综合改革成效和后续高质量发展需要，拟调整
公司组织架构及岗位编制。
二十六、2026 年第一季度报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
二十七、关于提议召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的
通知》（公告编号：2026-022）。
特此公告。
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