证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-013
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日下午在公司五楼会议室召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事向董事会作了《2025年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年度股东会上进行述职。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议
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通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会
议审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（七）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估
报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会
议审议通过。
（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
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专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独
立董事专门会议审议通过。
（十）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员
会审议通过。
（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独
立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员
会和审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
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本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独
立董事专门会议审议通过。
（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会薪酬与考核委员
会和审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十六）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提
交公司2025年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员
会审议。
（十七）审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议
通过。
（十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会专门委员会和独立董事专门会议决议。
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特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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