证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-06
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4
月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2026年4月28日15:00在公司206
会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名，实到董事5名，本次会议召开
程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议
案：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董
事长代表董事会作《2025年度董事会工作报告》。
本议案将
审议通过《关于2025年度 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度 5票赞成,0票反对,
董事会工作报告的议案》 述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年 0票弃权,0票回避
会审议
度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日
刊载于巨潮资讯网。
审议通过《关于2025年度 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总 5 票赞成,0 票反对,
总经理工作报告的议案》 经理作《2025年度总经理工作报告》。 0 票弃权,0 票回避
审议通过《关于〈 2025 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报 本议案将
案》 同日刊载于指定披露媒体。 会审议
审议通过《关于〈 2026
公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-08） 5 票赞成,0 票反对,
同日刊载于指定披露媒体。 0 票弃权,0 票回避
案》
贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事享有岗位津
贴，具体的津贴标准为税前12万元/年。在公司任职的董事 全体董事对本议案
本议案将
审议通过《2026年度董事 薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指 回避表决，直接提
薪酬方案》 标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事 交公司2025年年度
会审议
及高级管理人员2025年度发放的具体津贴报酬情况，详见 股东会审议
公司披露的《2025年年度报告》相关章节。《2026年度董
事薪酬方案》同日刊载于巨潮资讯网。
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审议通过《2026年度高级 5 票赞成,0 票反对,
管理人员薪酬方案》 0票弃权,0票回避
完成状况确定。
审议通过《关于2025年度
公司《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》 5 票赞成,0 票反对,
同日刊载于巨潮资讯网。 0票弃权,0票回避
的议案》
审议通过《关于会计师事 公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度
评估报告》 年度履职情况评估报告》同日刊载于巨潮资讯网。
根据审议通过《上市公司独立董事管理办法》审议通
过《深圳证券交易所股票上市规则》审议通过《深圳证券
审议通过《关于独立董事 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
评估意见》 生、吴颖昊先生、孙衍忠先生的独立性情况进行评估并出
具意见。《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
同日刊载于巨潮资讯网。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股 本议案将
审议通过《关于2025年度 5 票赞成,0 票反对,
利润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避
本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024 会审议
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-09）。
鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计
审议通过《关于对全资子 不超过11亿元的综合授信额度，公司将对上述授信提供连带 本议案将
保的议案》 超过人民币11亿元。具体内容详见公司披露的《关于对全资 会审议
子公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-10）
。
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务
发展、提高公司融资效率，拟将向公司提供的财务资助展期
一年，借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根据
实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使
审议通过《关于借款展期 公司董事长蒋陆峰
暨关联交易的议案》 先生，因存在关联
本议案经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，
关系回避本项议案
同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内容详
的表决。
见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-11）。
公司同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。 本议案将
审议通过《关于续聘会计 5 票赞成,0 票反对,
师事务所的议案》 0票弃权,0票回避
（公告编号：2026-12）。 会审议
审议通过《关于制定〈信 公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊载于巨 5 票赞成,0 票反对,
息披露暂缓与豁免制度〉 潮资讯网。 0票弃权,0票回避
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的议案》
公司董事会提议于2026年5月21日召开2025年年度股东会，
审议通过《关于召开2025 对本次会议尚需提交股东会的事项进行审议。具体内容详见 5 票赞成,0 票反对,
年年度股东会的议案》 公司披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编 0票弃权,0票回避
号：2026-13）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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