证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-027
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式发出召开第六届董事会第十九次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董
事及各相关人员；2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议按照会议通
知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议
应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席
会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董
事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
《2025 年年度报告》及其摘要系对 2025 年度公司生产经营情况进行总结。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议
《2026 年度第一季度报告》系对 2026 年第一季度公司生产经营情况进行总结。
经审议，全体与会董事均无异议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年度董事会工作报告》系对 2025 年度董事会工作情况进行总结。具体
内容详见公司 2025 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”
的相关内容。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在 2025 年年度股东会上进行述职，前述独立董事述职报告具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《2025 年度总经理工作报告》系由总经理商晔先生报告 2025 年度公司经营与
管理工作情况，并对 2026 年度工作进行规划与展望，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年度财务决算报告》系对 2025 年财务决算情况进行总结。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为负。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红
利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》系对公司 2025
年度控股股东及关联方资金占用情况进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》系对公司 2025 年度的内部控制情况进行
总结评价。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
案
董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营
发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司 2026 年度向银
行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营
需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。本次申请综合授信额度不会给公司带来
重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的行为。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案
根据《公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度以及 2025 年度
完成的实际业绩等有关规定，对 2025 年度公司全体董事、高级管理人员年度薪酬
进行确认。另结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意
将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开 2025 年年度股东会，具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司独立董事杨钧先生（已离任）、王朴先生、王力先
生（已离任）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立
董事独立性的相关要求。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
督职责情况报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）
的审计资质及 2025 年度审计工作履行了核查、监督职责，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上
市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2026 年度审计工作要求，
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务报表和
内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-124,739.49
万元，公司股本为 38,549.04 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公
司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员同意将该议案直接
提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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