证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-019
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 4
月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加
表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，
并将在公司 2025
年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立
性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《中金
辐照股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
；
《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的公告》。
表决结果：鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬/津贴，基于谨慎性原
则，董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。全
体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨
关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任副总经理的公告》
。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中金辐照股份有限公司 2025 年 ESG 报告》
。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，及公司
向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称本次发行方案）中“本次向特
定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月，如公司已
于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则
有效期自动延长至本次发行完成日。
”调整为“本次向特定对象发行决议
的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月。
”除上述调整外，本次发
行方案的其他内容未发生变化。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公
司董事会审议。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）
》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》
。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公
司董事会审议。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）》
。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公
司董事会审议。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）
》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公
司董事会审议。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的议案》
公司根据 2025 年度财务数据，重新测算了本次发行摊薄即期回报对
主要财务指标的影响，并拟定了《中金辐照股份有限公司关于向特定对
象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺
（修订稿）》的相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）
》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公
司董事会审议。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
同意公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
? ?特此公告。
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