证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-007
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于
决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，高级管理人员列席会议。会
议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。
会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度行长工作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年一季度行长工作报告的
-1-
议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度战略执行情况评估报
告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方
案公告。
-2-
十、关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董事会决定
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度并表管理工作报告
的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
十三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案
关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、
于兰英、任桐回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议批准。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度预期信用损失法实
施情况报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度集团内部资本充足
评估报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-3-
十六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理报
告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于江苏银行股份有限公司 2026-2028 年集团资本规划的
议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计
划的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）
报告及其摘要的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度绿色金融发展报告
的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度负责任银行原则
自评估报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披
露报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱
信息披露报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-4-
二十四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作报
告及 2026 年度工作计划的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所履
职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、关于江苏银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务
所的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议批准。
二十九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事履职情况及
评价结果报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东会报告。
三十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及其成
-5-
员履职评价情况报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东会报告。
三十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪
酬考核结果的议案
关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
三十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东会报告。
三十三、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度独立董事独立性
评估专项意见的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十四、关于江苏银行股份有限公司集团资本管理第三支柱信息
披露管理办法的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十五、关于江苏银行股份有限公司“提质增效重回报”2025 年
评估报告暨 2026 年行动方案的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司“提质增效重回报”2025
年评估报告暨 2026 年行动方案。
-6-
会议还听取了《江苏银行关于 2025 年相关审计项目审计情况的
报告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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