股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-12
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
徐永明、吴荣斌、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事
张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参
会。
本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日发布的 2025 年度报告全文。本议案
已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事
第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已
经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
业务额度暨关联交易的议案》
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事
第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
务的议案》
根据公司的战略发展目标和经营计划，公司 2026 年度融资
授信需求总额预计为 39.78 亿元，其中：通用技术集团财务有限
责任公司(以下简称“财务公司”)综合授信额度不超过 15.25 亿
元；中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团
公司”）委托贷款额度不超过 0.81 亿元；通用技术集团沈阳机
床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁业务授信额度不
超过 0.81 亿元；通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公
司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过 0.03
亿元；通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机
床”）租赁业务授信额度不超过 0.06 亿元；公司外部金融机构
融资授信总额不超过 22.82 亿元，上述业务额度范围内可滚动使
用，并可根据公司经营需要调整或新增其他融资业务品种。
拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、
集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构相
关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的
议案经过股东会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额
度内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大
连机床及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。
具体业务如下：
（1）财务公司：承兑开立及贴现、承兑汇票质押融资、租
赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证
及其他形式的授信业务。
（2）集团公司：委托贷款业务。
（3）沈机公司：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
（4）机床研究院：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业
务。
（5）大连机床：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
（6）外部金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承
兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证
及其他形式的授信业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东会审议。
告的议案》
有限责任公司控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以
下称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，接受财务公司
提供的金融服务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》第十九条规定，上市公司应当每半年取得并审阅
财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、
年度报告同步披露。公司对财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行了评估，出具了《通用技术集团财务有限责任公司风险评
估报告》。公司认为:
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人
营业执照》。
（二）未发现财务公司存在违反中国银保监会颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项指标均符
合该办法的要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理
办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司
之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已
经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十
届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提
交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交
本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交
本次董事会审议。
报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交
本次董事会审议。
案》
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事
第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事
第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
议案》
本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议，本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回
避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需
提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
为进一步提升公司穿透式管理职能和一线生产的运营协同
效能，强化资源统筹，通过转变职能机构业务定位提升职能体系
对制造单元的服务能力，公司拟调整现有机构设置。
（1）拟撤销生产管理部、供应链管理部、质量管理部职能
部门机构设置。公司职能部门由 10 个优化为 7 个；
（2）拟设立“生产计划中心”“采购中心”及“质量和供
应链管理中心”，以服务制造单元为主体责任，兼顾总部相关管
理职能。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
为搭建“规范化、标准化、数字化、智能化、共享化、价值
化”的财务体系，提高财务管理效率与质量，拟设立财务共享中
心。其主要职能如下：
（1）费用核算。负责费用报销、员工借还款、费用预提摊
销等核算。
（2）应付核算。负责采购付款、保证金支付/退回等核算。
（3）应收核算。负责收入确认、收款核销、坏账准备计提
等核算。
（4）总账核算。负责总账业务处理、税金计提、薪酬核算、
报表编制。
（5）资金结算。负责资金支付办理、银行对账、支付异常
处理。
（6）共享运营。负责制度管理、系统运维、电子档案管理、
培训与咨询。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。新的组织结构
图详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事
将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已
经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已
经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
绩承诺实现情况及减值测试的说明》
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已
经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十
届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提
交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计
与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交
本次董事会审议。
特此公告。
附件：组织结构图
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