证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-008
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日采用现场
表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年
事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经
理工作报告》，公告编号为：2026-009。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事
会工作报告》公告编号为：2026-010。
公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年
度独立董事述职报告》。
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告摘要》及《2025 年年度报告》，公告编号为：2026-011、2026-012。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财
务报告》，公告编号为：2026-013。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》，公告编号为：2026-014。
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部
控制评价报告》，公告编号为：2026-015。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为：2026-016。
的报告》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，公告编号为：2026-017。
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师
事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，公告编号为：2026-018。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置资金
短期用于购买银行理财产品的公告》，公告编号为：2026-019。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026
年日常关联交易的公告》，公告编号为：2026-020。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司
审计部负责人的公告》，公告编号为：2026-021。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《担保管理制度》尚需
提交公司股东会审议，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》，公告编号为：2026-022。
公司全体董事对本议案回避表决，本方案直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
董事薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-023。
本方案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并
同意提交公司董事会审议。
关联董事张勇华先生、沈会先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-024。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》，公告编号为：2026-025。
三、其他事项
关于召开 2025 年度股东会的通知事宜另行公告。
上述议案二、五、十、十三、十四、十六等 6 项议案需提交公司 2025 年度
股东会审议批准。
四、备查文件
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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