证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-012
航天工业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日
以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董
事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的
《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股
东 所 有 者 的 净 利 润 为 人 民 币 -1,308,632,660.80 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-536,765,609.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为-1,845,398,269.90
元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，公司 2025 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运
行，更好地维护全体股东的长远利益。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》和《公
司 2025 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
四、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 50,000 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 12.88%。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫
女士对本议案进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
五、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四
节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对
本议案进行回避，提交公司董事会审议。
基于谨慎原则，公司全体董事对本议案进行回避，本议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四
节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
关联董事孙逊先生对本议案进行回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对
本议案进行回避，提交公司董事会审议。
基于谨慎原则，公司全体董事对本议案进行回避，本议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
关联董事孙逊先生对本议案进行回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作
业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的
公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王强先生、王清理先生、杨新先生、龙钫
女士对本议案进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
十、审议通过《公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告(2018 年募集资金)》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股
份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》《关于航天工业发展股
份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2018 年募集资金）》
《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《公司 2025 年度合规管理报告》
根据《航天工业发展股份有限公司合规管理规定》规定，公司编制了《公司
困难和不足、2026 年法治工作要点等部分详细阐述了公司 2025 年合规管理工作的
总体情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度环境、社会和公
司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于支付 2025 年度审计费用的议案》
根据公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司 2025 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务
所（特殊普通合伙）支付 2025 年度审计费用人民币 157 万元（含税）。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于支付 2025 年度内部控制审计费用的议案》
根据公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司 2025 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务
所（特殊普通合伙）支付 2025 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留
意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评
估报告（2025 年度）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任
公司关联交易的风险持续评估报告（2025 年度）》。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫
女士对本议案进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提 2025 年度资产减
值准备的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
二十一、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。会议具体情况详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2025 年度股
东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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