证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-005
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通
讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规
以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年年度
报告及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公
司各项业务发展。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会进行述职。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地
反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的
工作及取得的成果。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度总经理工作报告》。
经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2025 年 度 实 现 合 并 报 表 净 利 润
利润为 41,220,226.26 元，本次可供股东分配的利润为 342,601,363.61 元。为保
障公司持续、稳定、健康地发展，更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利
人民币 9,210,758 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。实施上述
分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。董事会审议利润分配方案后
股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及
合理性。董事会同意 2025 年度利润分配方案。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易
所相关规定，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了
《2025 年度内部控制评价报告》。
保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内
部控制审计报告。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金
管理制度》，董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》。
保荐机构发表了核查意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公
司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪
酬情况”。
公司的董事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的
发展水平而制定的，有利于公司长远发展。根据《公司章程》等相关法律法规，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制
定公司董事 2026 年度薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴
标准为税前 8 万元/年。非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩
效奖金及中长期激励收入等，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效
奖金总额的百分之五十，不另外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，不领
取董事津贴。
所有董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案已经薪酬与
考核委员会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
案》
公司高管 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公
司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪
酬情况”。
公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区
行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利
于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司薪酬与考核委员会制定公司高管 2026 年度薪酬方案。公司高级管理人
员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，薪酬由基本工资、绩效奖金及中长期激励收入等构成，其中绩效奖金占比
原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
其中关联董事周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生回避表决。本议案已
经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同
意公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开
展票据池业务质押票据即期余额不超过 2 亿元人民币，有效期自董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环
滚动使用。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-009）。
的议案》
公司及子公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，
符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，
且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会
给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-
公司现任第二届董事会独立董事张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士向公
司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
经审查，董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事
务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。公司审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构
的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
告》。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2026 年第一季度报告》
真实、公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。
公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道
西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层高级会议室召开 2025 年年
度股东会。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可
持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的
规定，为更好地呈现公司近年来在环境、社会和公司治理方面取得的成效，公
司编制了《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度可持续发展（ESG）报告》。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对以下现行治理
相关制度进行修订和完善。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
《董事、高级管理人员薪酬制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意
识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
决议。
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
