证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-010
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决方式
召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式
送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，
实际出席会议 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议
由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年度总经理工作报告》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2025 年度董事会
工作报告》。
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。
《独立董事 2025
年度述职报告》见同日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025
年年度股东会上述职。
（三）《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
《公司 2025 年年度报告》全文刊载于同日巨潮资讯网，
《公司 2025 年年度报告》摘要刊载于同日《证券时报》和
巨潮资讯网（公告编号：2026-011）。
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。
（四）《公司 2025 年度利润分配预案》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关
于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。
（五）《公司 2026 年第一季度报告》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《公司
（六）《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司 2025 年度内
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部控制评价报告》。
（七）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（八）
《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
该专项意见具体内容详见同日巨潮资讯网《公司董事会
对独立董事独立性评估的专项意见》。
（九）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
反对0票，弃权0票，回避1票。表决结果：通过。关联董事
许军回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。表决结果：通过。
关联董事王志华回避表决。
票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。其
中，子议案 9.1 尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。股
东会审议时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司
应回避表决。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《公司 2026
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-014）。
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(十)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于
修订、制定公司相关治理制度的公告》
（公告编号：2026-015）、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需公司 2025
年年度股东会审议批准。
(十一)《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于
修订、制定公司相关治理制度的公告》
（公告编号：2026-015）、
《全资（控股）子公司管理办法》。
(十二)《关于制定<市值管理制度>的议案》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于
修订、制定公司相关治理制度的公告》
（公告编号：2026-015）、
《市值管理制度》。
（十三）《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委
员回避表决。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，
本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
（十四）《2026年度高级管理人员薪酬方案》。同意7票，
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反对0票，弃权0票，回避2票。表决结果：通过。关联董事
龙起龙、陈海容回避表决。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，关联委
员龙起龙回避表决。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
（十五）《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过
人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公
司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
依据《公司章程》的规定，该议案经董事会 2/3 以上董
事同意，并需经公司 2025 年年度股东会出席会议股东所持
表决权的三分之二以上审议批准。
具体内容详见公司同日《证券时报》、巨潮资讯网《关
于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖
佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提
供担保的公告》（公告编号：2026-017）。
（十六）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于使
用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。
（十七）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于 2025
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年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。
（十八）《关于会计政策变更的议案》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。
（十九）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召
开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会
第五次会议决议；
（二）公司独立董事关于对第十三届董事会第五次会议
相关事项的事前审核意见。
特此公告。
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