证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-30
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2026 年 4
月 27 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告全文》第三节
“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”内容。本议案尚需提
交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
《公司 2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-31）同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编
号：2026-32）。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于对公司 2025 年带有持续经营重大不确定性段落的保
留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，严格按照
谨慎性原则为公司出具了相应的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法
规，客观反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险，公司
董事会予以理解和认可。该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，
董事会及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项说明。
《董事会关于 2025 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》及《关于福建三木集团股份有限公司 2025 年度财务报表
出具保留意见审议报告的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-33），本议案尚需提交公司股
东会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，本次计提后
有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。
董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-34）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
程有限公司、新鸿天装饰工程有限公司预计发生日常关联交易，具体内容详见同
日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告（公告编号：2026-35）。
独立董事专门会议已审核了上述预计事项，并发表了审核意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢少辉回避表决。
（十）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董
事、高级管理人员薪酬管理办法》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已提前经公司董事会薪酬委员会 2026 年会议审议通过，具体内容详见
公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-36）。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-37）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-38）详见同日披露在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在福建省福州市
台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年度股
东会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-39）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）会议听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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