证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-007
好想你健康食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年
本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董
事推举由董事石训先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬
先生、石聚领先生、李嘉先生、江明华先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博
先生通讯表决，公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、
《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）《2025 年度董事会工作报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事廖小军先生（2025 年 10 月 15 日已离任）、张建君先生、许晓
芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详情请阅同日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）《2025 年年度报告》及其摘要
经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议并通过。
（四）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）《2025 年度内部控制评价报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议并通过。
（六）《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议并通过。
（七）《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事廖小军先生（2025 年 10 月 15 日已离任）、张建君先生、许晓
芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司
董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士、
王文博先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关
要求。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（八）《2026 年第一季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第
一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议并通过。
（九）《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年度关联交易预计的公告》。
关联董事石聚彬先生、石训先生、石聚领先生回避表决该议案。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议并通过。
（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投
资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的
前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资
金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公
允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
和《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2026 年度经营目标及总体发
展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公
司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司
拟使用自有资金对外提供财务资助金额不超过 500 万元，在该额度内资金可以滚
动使用。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预
计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司
及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商
品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。
公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、
花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。
预计 2026 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权
利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币 9 亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，
但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。
本次授权交易额度的使用期限为股东会审议通过之日至 2026 年度股东会召
开之日止。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开
展商品期货、期权套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与
ESG 委员会第三次会议及第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并通
过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十五）
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、
高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议并通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十六）《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。
因该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提
交公司 2025 年度股东会审议。
（十七）《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的
议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三
年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十八）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动上市公司高质量发展、增强投资者
回报的决策部署，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报
双提升”专项行动的倡议》，公司坚持以投资者为本，立足公司发展阶段、行业
特征、经营实际和长期战略，特制定了“质量回报双提升”行动方案。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《“质量回
报双提升”行动方案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十九）《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会。详情请阅同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
会议决议》；
《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会
议决议》；
议》；
会议决议》。
特此公告。
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