证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-027
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会
议于 2026 年 4 月 27 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公
司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九
名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》请参考《2025 年年度报告》之“第三节、经
营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。
独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生向董事会提
交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》
同意公司及控股子公司拟在 2026 年度向有关金融机构、保险公司和原料供
应商申请不超过 469.30 亿元人民币（或等值外币）的综合敞口授信额度，分别
向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、渣打银
行、法国外贸银行、法国巴黎银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于
上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以及
Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供
应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用
证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内
保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。
本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资
品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源，从而降低财务成本和生产
成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网
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本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。《关于审核 2026 年度日常
关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反
对；0 票弃权。
九、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回
避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避
表决。
表决结果：关联董事冯橹铭、吴长明回避表决，7 票同意；0 票反对；0 票
弃权。
十一、审议《关于公司重新修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回
避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》
同意公司及其控股子公司 2026 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美
元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年度开展金融衍
生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十四、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限
责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反
对；0 票弃权。
十五、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十六、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年度内部控制的自我
评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十八、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《2025 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区协同路
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
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