证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-005
北京菜市口百货股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议通知和会议材料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。
会议由公司董事长谢华萍主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事述职报告将提交公司 2025 年年度股东会听取。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李燕）》《北京菜市
口百货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡显发）》《北京菜市口百
货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王薇）》《北京菜市口百货股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯国华）》。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事李燕、胡显发、王薇、
冯国华回避表决。
董事会对独立董事独立性的评估意见请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况表>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告（2026-006）》。
保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见，详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关
于北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项核查意见》。
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项出具了鉴证报告，详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京菜市口
百货股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会战略发展委员会
公司董事会审议。
本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
（1）谢华萍
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢华萍回避表决。
（2）宁才刚
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚回避表决。
（3）贾强（离任）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）龚蕾
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事龚蕾回避表决。
（5）李沄沚
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李沄沚回避表决。
（6）刘伟
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟回避表决。
（7）张山树
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张山树回避表决。
（8）李燕
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李燕回避表决。
（9）胡显发
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡显发回避表决。
（10）王薇
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王薇回避表决。
（11）冯国华
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事冯国华回避表决。
（12）汪继源
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪继源回避表决。
上述董事中，董事、总经理宁才刚，董事、常务副总经理、董事会秘书李沄
沚系按照其所担任的管理职务领取薪酬，未领取董事津贴；职工代表董事汪继源
系按照其所担任的职务领取薪酬，未领取董事津贴。
公司 2025 年度董事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会
审议。
本议案需提交股东会审议。
本议案实施分项表决，董事因作为高管领取报酬的，在审议本人薪酬事项时
均回避表决。
（1）宁才刚
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚回避表决。
（2）李沄沚
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李沄沚回避表决。
（3）李卓（离任）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）董振邦
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）时磊
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）杨娜
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报
告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会
审议。
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告（2026-007）》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《北
京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案
提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议讨论，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚、李沄沚回避
表决。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案
提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京 菜 市 口 百 货 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知
（2026-011）》。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
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