证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-011
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。
三、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -4,608,260,132.26 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-318,595,616.06 元， 截 至 2025 年 12 月 31 日，公 司合并报 表未分 配利 润为
鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公
司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发
展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配，不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
四、审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
五、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
六、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金的存
放、管理与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2025 年度
募集资金的存放、管理与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部
控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范
运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于<2025 年可持续发展暨 ESG 报告>议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度可持续发展暨 ESG 报告》。
九、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十、审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
十一、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
十二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
十三、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事金斌先生予以回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十五、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
十六、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十七、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》
董事长靳保芳先生、董事杨爱青先生兼任公司高级管理人员，予以回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经
理工作细则》。
十九、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
二十、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
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