证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-012
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于
通知于2026年4月18日、2026年4月25日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董
事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,董事
会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场结合通讯表决的方式通过了如下议案：
公司总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，包括 2025 年度经营情
况和 2026 年经营思路。2025 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法
规的规定，有效地执行了董事会、股东会各项决议，公司整体经营情况正常。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
经核查公司2025年度在任独立董事刘松源先生、张宏兵先生、彭民先生的任
职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职
报告》，其中立董事刘松源先生将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2025年度财务状况和经营
成果。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司2025年度业绩亏损，截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报
表中可供分配利润均为负值，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《未
来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，同时，统筹考虑公司
的未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实
际情况出发，经公司董事会研究，拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相
关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本
次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计
信息更具有合理性。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
告》
审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计
报告。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
履行监督职责情况的报告》
董事会审计委员会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公
司审计委员会严格遵守相关法律法规，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
司提供担保额度预计的议案》
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计
报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为
-2,305,537,563.25 元，公司未弥补亏损金额为-,305,537,563.25 元，公司实收
股本为 1,072,018,687.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
项影响已消除的专项说明》
公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的《内
部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 212091 号）。公司董事会就
《董事会关于 2024 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专
项说明》。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
明》
经核查，公司董事会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况，
我们对审计报告无异议。公司将持续关注并督促管理层采取切实有效的措施，努
力提升公司持续经营能力，积极维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
计报告涉及事项的专项说明》
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况
进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的
处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对带强调
事项段无保留意见涉及事项进行了专项说明。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
划>的议案》
为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配
政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，公司制订了《合纵科技股份有限公司未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次调整募集资金永久补充流动资金金额是根据实际情况作出的优化
和补充调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》《公司募集资金管理办法》的规定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2026年5月25日下午14:00
召开2025年年度股东会。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
