证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-046 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召
开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《公司2025年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司2025年度董事会工作报告》
。
（二）
《公司2025年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）
《公司2025年年度报告全文及摘要》
该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会
议已经审议通过公司编制的2025年年度财务会计报表（定稿），同意
以此财务报表为基础编制公司《2025年年度报告》并提交公司董事会
审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
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司2025年年度报告》、
《荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度报告
摘要》。
（四）
《公司经审计的2025年度财务报告及审计报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
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司经审计的2025年度财务报告及审计报告》
。
（五）《董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督
委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
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司董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》
、《荣盛房地产发展股份有限公司董事会审计监督委员会对会计师
事务所出具2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明意见》。
（六）
《公司2025年度利润分配方案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至2025年度末
未分配利润为负值，且公司2025年度亏损，不具备利润分配的客观条
件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司董事会拟决定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金股
利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
当前公司正处在实现脱危解困的过程中，公司的现金将用以满足
公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风
险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司
及股东谋求利益最大化。本利润分配方案与《公司法》、
《公司章程》
等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
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司关于2025年度利润分配方案的公告》
。
（七）
《公司截至2025年12月31日的内部控制自我评价报告》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督
委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
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司2025年度内部控制自我评价报告》
。
（八）《审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
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司董事会审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告》
。
（九）
《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
。
（十）
《公司2025年度社会责任报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨
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公司 2025 年度社会责任报告》。
（十一）
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》
、《证券时
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
（十二）
《公司2026年度经营计划》
上述经营计划数据并不代表公司2026年度最终计划，实际经营中，
公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划
存在一定的不确定性，提请投资者注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）
《公司2026年第一季度报告》
该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会
议已经审议通过公司编制的2026年第一季度财务会计报表（定稿），
同意以此财务报表为基础编制公司《2026年第一季度报告》并提交公
司董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》
、《证券时
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2026
年第一季度报告》
。
（十四）《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考
核委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》
、《证券时
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考
核委员会会议，全体委员均回避并同意提交董事会进行审议。基于谨
慎性原则，董事会审议该议案时，全体董事回避表决。本议案将直接
提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》
、《证券时
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》
。
（十六）
《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
决定于2026年5月29日以现场会议方式召开公司2025年年度股东
会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》
、《证券时
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
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于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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