证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-045
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
的通知。
经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 20 楼公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。
士、独立董事徐一民先生、黎晓光女士、堵国成先生以通讯方式参会）。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事认真审阅了公司《2025 年年度报告全文及摘要》，认为报告真实、完
整地反映了公司 2025 年度整体经营情况。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告全文》及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-047），本议案已经董事会审计委员会审议通
过并已取得全体委员的同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》，本
议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的报告》；
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所
取得全体委员的同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评
估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除的专项说明》；
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2024 年度审计报告涉及
持续经营重大不确定性已消除的专项说明》，本议案已经独立董事专门会议及董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销股票其他风险警示的
公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》全文内容详见巨潮资讯
网。
董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。此议案直接提
交股东会审议。
与会董事认真审阅了公司《2026 年第一季度报告》，认为报告真实、完整地反
映了公司 2026 年第一季度整体经营情况。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善和优化公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 董事会由9名董事组成， 第一百一十一条 董事会由11名董事组成，
设董事长1人。 设董事长1人。
公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》备案登记等工
商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘丰丰先生（简历附后）为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会
换届之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名冀志斌先生（简历附后）为公
司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事
会换届之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事审议，定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，本议案详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案第 1、2、10、11、13、14、15、16 项尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年度股东会上述职。
三、备查文件
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
附简历：
经济学本科。曾任石药集团财务部经理、人力资源部高级经理、石药集团财经中心
总监，石药集团河北中诚医药有限公司副总经理、石药集团新加坡分公司副总经理。
现任石药集团河北中诚医药有限公司董事长、石家庄欧意和医药销售有限公司董事
长、石药控股集团河北省教育科技有限公司董事长、河北石药大药房连锁有限公司
董事、石药集团江西金芙蓉药业有限公司董事、石家庄爱迪森肿瘤医院有限公司监
事。
刘丰丰先生未持有公司股份；除任职于石药集团河北中诚医药有限公司、石家
庄欧意和医药销售有限公司、石药控股集团河北省教育科技有限公司、河北石药大
药房连锁有限公司、石药集团江西金芙蓉药业有限公司、石家庄爱迪森肿瘤医院有
限公司外与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员之间不
存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。刘丰丰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的任职条件。
大学经济学博士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后，加拿大卡尔
顿大学经济学系访问学者。曾任中南财经政法大学金融学院金融学系副主任、主任。
现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师，金融硕士导师组副组长，产
业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，资本市场研究所所长；中国国际金
融学会理事；中国教育技术协会数字商科教育专业委员会委员；国光电器股份有限
公司独立董事；广东天元实业集团股份有限公司独立董事。
冀志斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。冀志斌先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。
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