证券代码：002630 证券简称：ST 华西公告编号：2026-022
华西能源工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 26 日至 4 月 27 日在公司行政楼一楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、
公司内部 OA 系统、网络的形式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人
（董事孟海涛因出差网上参会，董事王昊因病重无法出席未参会）。会议由公司
董事长黄有全主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，独立董事述职报告详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜
平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充
分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财
务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。
（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜
平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充
分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财
务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
公司《2025 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2025 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜
平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充
分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财
务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值，且公司合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为负值，公司 2025 年度无利润可分配，不满足公司章程
利润分配政策规定的有关现金分红的条件。提议公司 2025 年利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次方案结合公司经营状况、盈利水平、偿债能力、资金支出安排、所处的
行业特点、发展阶段、自身经营模式以及投资者回报等因素，经综合分析后确定。
方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定。符合
公司章程利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司
内部控制缺陷至 2025 年底未整改完毕，本人对公司 2025 年度财务报告相关内部
控制是否有效无法确认。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事会对公司在任三名独立董事刘锦超、
谢兴隆、毛坚毅的独立性情况进行评估，经核查独立董事的任职经历及其签署的
《独立董事独立性自查情况表》，公司认为，上述人员不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
审议结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司三名独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期重大会计差错
更正的公告》。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘政旦志远会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、
非董事高级管理人员薪酬确认的公告》
本议案已经薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议
案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、
非董事高级管理人员薪酬确认的公告》
本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、高级管
理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司
治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主
体购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，薪酬与考核委
员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股东会，审议公司 2025
年度董事会工作报告及其他有关议案，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日（星期五）。
会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
见
特此公告。
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