证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2026-023
众泰汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通讯方式于 2026 年 04 月 17 日发出。
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文第三节“管
理层讨论与分析”之 “一、报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行
业情况”、
“三、核心竞争力分析”、
“四、主营业务分析”、
“六、资产及负债状况分析”及
“十一、公司未来发展的展望”和全文第四节“公司治理”的等相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年
年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度独立董事述职报告》
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现营
业收入 520,940,666.29 元，比去年同期下降 6.66%，实现归属于上市公司股东净利润
-367,228,020.96 元，比去年同期减亏 63.29%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表
归属于母公司实现的净利润为-367,228,020.96 元，未分配利润为-23,668,334,205.37 元，提
取法定盈余公积为 336,107,090.51 元。其中母公司实现净利润为-60,709,031.82 元，母公
司未分配利润为-994,291,904.39 元。
鉴于公司在 2025 年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，因此公司 2025 年度拟不进
行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：
、《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评
价报告》。
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制审计
报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长韩必文、代表公司执行事务的董事王伊安分别兼任公司总裁、副总裁，为关联
董事，需回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行审计，公司 2025 年
度需计提各类资产减值准备总额为 102,336,090.56 元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司
日常经营和资金需求的实际情况，2026 年度公司拟为下属子公司预计提供不超过人民币
担保额度有效期为一年：自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，
给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的
良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2026 年度经营计划，公司
及下属子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 45 亿元的综合授信。上述
授信额度有效期为一年：自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度保持独立性情况的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经对公司独立董事 2025 年度独立性进行核查，公司独立董事不存在任何影响其独立
客观判断的情形，符合独立董事任职资格及独立性要求。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-23,668,334,205.37 元，2025 年 12 月 31 日公
司实收股本为 5,042,547,739 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于建立科学有
效的激励和约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月制定）》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《自愿性
信息披露管理制度（2026 年 4 月制定）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4
月制定）》《重大信息内部报告制度（2026 年 4 月修订）》。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
第一季度报告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
特此公告。
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