证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2026-020
珠海格力电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以电子
通讯方式发出关于召开第十三届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，公司董事会秘书列席会议。会议
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
要》。
公司《2025 年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-006）同日披露于公司指定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
额 为 16,755,416,223.00 元，占 2025 年度归 属于上市公司股东的净利润的
发现金红利 5,585,138,741 元（含税），已实施完毕；2025 年年度利润分配预
案为每 10 股派发现金红利 20 元，拟派发现金红利 11,170,277,482.00 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025
年年度利润分配预案的公告》（2026-007）。
本议案尚须提交股东会审议。
报告》。
董事会对公司 2025 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025
年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合
公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2025 年度，公司内
部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部
环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健
康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了《2025 年度内部控制审计报告》
（众环审字〔2026〕0500453 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。
议案》。
公司董事张军督先生分别在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、浙江格力恒信
智远贸易有限公司担任执行董事兼总经理、总经理，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司和浙江格力恒信智远贸易有
限公司为公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
关联董事张军督先生对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交股东会审议。
所的议案》。
公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告》。
进行投资理财的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-010）。
材料期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
露于巨潮资讯网的《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析
报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
衍生品套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
于巨潮资讯网的《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表
决，该议案直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
方案的议案》。
公司董事、总裁张伟先生对该议案回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关
于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-017）。
有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。
代表的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。
股份方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于
回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-019）。
股东会的议案》。
公司 2025 年年度股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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