证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2026-031
中公教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 28 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过微信及电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事王磊、
金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告》，年度报告摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-032）。
本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、江荣海先生及张轩铭先生（已离任）向
公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述
职报告》。
上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对
此 进 行 评 估 并 出 具 了 专 项 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性的专
项报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公
司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公
司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公
司董事会提出 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形
式的利润分配。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的
专项说明》（公告编号：2026-033）。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事李永新回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计
的公告》（公告编号：2026-034）。
本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司及下属公司使用自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
度企业社会责任报告》。
议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事李永新、王磊、何有立、孙维、金桦、陈玉琴、江涛和江荣海回避表决。
公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节之“董事、高
级管理人员薪酬情况”。
公司董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事
及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，因该薪酬方案涉及全体委员，全
体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交 2025 年度股东
会审议。
度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事李永新、何有立回避表决。
公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节之“董
事、高级管理人员薪酬情况”。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定
公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中
公教育科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向融资机构申请综合授信额度暨
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失和
转回信用减值损失的公告》（公告编号：2026-038）。
本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
会履行监督职责情况的报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度对会计师事务所履职情况的
评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季
度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，
并决定将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
特此公告
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