证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2026-04
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。本次会议于 2026
年 4 月 27 日下午 15 点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年年度报
告>全文及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2026 年第一季
度报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公司《2026 年第一季
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度董事
会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站披露的《2025 年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分及“第四
节公司治理”。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在公司
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报
告》，编写了《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》
及《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度总经
理工作报告>的议案》
全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2025 年度的经营业绩、市场开拓、
科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2025 年度的经营情况。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度审计
报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度审计报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《2025 年度
审计报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的
《2025 年度审计报告》。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年度内部
控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建
立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《内部控制审
计报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度内部控制
自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
根据《公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市
公 司 监 管指 引 第 3 号 ——上市 公司现 金分 红》和 《公 司章 程》《未来 三年
（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2025 年期末合并
报表累计可供分配利润为负的实际情况，公司 2025 年度不具备现金分红的基本
条件。为此，公司董事会决定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2025 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<董事会审计委员会履
行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事会审计委员会履
行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《<关于募集资金 2025 年度
存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于募集资金 2025
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站披露的公告。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综
合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌和黎静对该议案进行了回避表决
同意公司及子公司（含孙公司）申请总额不超过 95,000 万元的综合授信，
并由公司及子公司对本次总额度不超过 95,000 万元的融资提供连带责任担保。
担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提
供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期
自 2025 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司及子公司申
请综合授信暨有关担保的公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司制定<董事、高
级管理人员薪酬制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，同
意公司结合实际经营情况制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范
和完善公司内部治理结构。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事、高级管理人员
薪酬制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年度董事薪酬方案，符合《公司章程》等
相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩
效考核标准。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，因此本议案
将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2026 年度高级
管理人员薪酬方案>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年度高级管理人员的薪酬方案，符合《公司章
程》等相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标
准与绩效考核标准。
兼任公司高级管理人员的董事陆文斌、黎静、刘杰对该议案回避表决，其他
非关联董事一致同意该项议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA8B0191
号”
《创意信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表未分配利润为-1,854,633,474.09 元，未弥补亏损金额为
过实收股本总额三分之一。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年度
股东会的议案》
根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
特此公告。
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