证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-026
珠海安联锐视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事
发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中
郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海
安联锐视科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告》
（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》
（公
告编号：2026-016）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了
《珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》
。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》
（公告编号：2026-017）
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务
审计机构，较好地完成了公司 2025 年度财务审计工作。为了保障公
司财务审计工作的延续性，公司董事会提议续聘中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计
机构的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本
预案的议案》
公司在保证日常运营和未来发展资金需求的情况下，拟定公司
派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股
数为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现
金股利 4 元（含税）
。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，本次利润分配不送红股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》
（公告
编号：2026-019）
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制
了《2025 年度董事会工作报告》
。公司现任独立董事张为金、郭琳、
闫磊以及 2025 年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊分
别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事递交的《独立董事关
于独立性情况的自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情 况 的 专 项 意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年
度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，公司总
经理提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》
（财会[2008]7 号）及其配套
指引和其他内部控制监管相关法律、行政法规及规范性文件的要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控
制有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司
。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司、股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，国联民生证券承销保荐
有限公司对该议案发表了核查意见，中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
为合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金，
公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元
自有资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资
金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-021）
。
国联民生证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度
的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，规范薪酬管理，完善治理结构，
依据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，董事会制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会综
合考虑行业薪酬水平和公司实际经营情况，拟定了董事、高级管理人
员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》
（公告编号：2026-022）
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提
交 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再
融资简易程序相关工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司董
事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末经审计净资产 20%的股票，授权期限
为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的公告》
（公告编号：2026-023）
。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议
案》
为满足合资公司北京康锐联安智算科技有限公司（以下简称“康
锐联安”）的业务发展与经营需求，公司拟为康锐联安提供担保，预
计担保总额不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合资公司提供担保暨
关联交易的公告》
（公告编号：2026-024）
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋庆丰、
申雷回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度
股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度股东会通知公告》（公告
编号：2026-025）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
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