证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-012
分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，
通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2026
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度董
事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。
独立董事张光华先生、殷可先生（换届离任）、蔡爱明先生、廖冠民先生向
董事会提交了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司年度股东会上述
职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度总
裁工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2025 年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度报
告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度财务
决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
财务指标、
（八）分季度主要财务指标、
（九）非经常性损益项目及金额；第三节
管理层讨论与分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及
负债状况分析。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度利润
分配预案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年中期利
润分配规划》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计
师事务所的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于续聘会计师事务所的公告》
。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部
控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度可持
续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自
有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提供担
保额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于提供担保额度的公告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一
季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
十四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于子公司
增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）
先生对该议案回避表决。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立
董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司修订<公司章
程>并变更法定代表人的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分众
传媒信息技术股份有限公司章程》《公司关于修订<公司章程>并变更法定代表人
的公告》。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订部
分治理制度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
外部信息使用人管理制度》
《公司子公司管理制度》
《公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》
《公司内部审计制度》
《公司重大信息内部报告
制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召
开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
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