证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2026-009
山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于2026年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行
确认，会议于2026年4月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行
审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
《2025年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2025年年度报告》全文
之“第三节 管理层讨论与分析”部分。《2025年年度报告》全文详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公
司 2025 年 度 股 东 会 上 述 职 。 述 职 报 告 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）同日登载于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（四）审议通过了《2025年度利润分配的预案》；
公司董事会认为鉴于公司合并报表截至 2025 年度末未分配利润为负数，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司的经营计划和资金需求，经审议，董事会成员一致同意《2025 年度利润分配
的预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的公告》(公告编号：2026-011)。
（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚、倪永善回避表决。结合公司业务经
营实际情况，对2026年度及至2027年召开2026年度股东会期间可能与关联方发生
的日常关联交易进行了预计，2026年1至6月日常关联交易纳入本次预计范围，一
并提请股东会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》(公告编号：2026-012)。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信
额度及担保事项的议案》；
为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2026
年度向银行等内外部机构申请综合授信额度及提供担保。本次综合授信额度及担
保议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会审
议通过新的年度授信及担保议案之日止。具体借款时间、金额和用途将按照公司
实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切
与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚、倪永善回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行
等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2026-013)。
（八）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；
根据公司 2026 年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴
能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财
金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司
提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该
额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度
范围内可循环使用。
同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下
属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其
控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉
兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担
保。
关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚、倪永善回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供反担保
额度预计的公告》(公告编号：2026-014)。
（九）审议通过了《关于确认2025年度董事和高管薪酬结果的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见《2025 年年度报告》全文之第四节内容“董事、高级管理人
员 报 酬 情 况 。 ” 《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（十一）审议通过了《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（十二）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（十三）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》；
董事会同意召开公司 2025 年度股东会，股东会通知另行披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》
(公告编号：2026-015)。
三、备查文件
特此公告。
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