证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2026-013
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日上午
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到
董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），以及于巨潮资讯网披露的《2025
年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
公司 2025 年度董事会工作报告的内容参见公司《2025 年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理、环境和社会”。
公司独立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年
度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度独立
董事述职报告》。
公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情
况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的
专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
四、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价
报告》。
五、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
元，股东权益合计 31,789.63 万元，其中归属于母公司股东权益 26,725.05 万元。
利润-2,287.41 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,456.44 万元。2025 年
度公司管理费用 819.83 万元，财务费用 7,776.08 万元。
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年度财务预算报告》。
八、《关于 2025 年度计提信用减值、资产减值的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2026-016）。
九、《关于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及
相应担保事项的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项
的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事陈美玲回避表
决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
十一、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况的报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
十四、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
十五、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-022），以及巨潮资讯网
披露的相关制度。
第 15.01-15.05 项议案经本次董事会审议通过后尚需提交 2025 年度股东会审
议。
十六、《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说
明》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
十七、《董事会关于 2025 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说
明》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
议案十六、十七的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表和内部控制非标准审计意见涉
及事项的专项说明》。
十八、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
独立董事侯卫和对议案一、二、三、四、五、六、八、十四投弃权票，其在
表决票载明的弃权理由如下：1、年审机构中勤万信对 2025 年年报出具无法表示
意见，涉及事项主要为：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付
货款的情形，总金额为 27,500 万元，无法判断该交易的商业实质，无法确定该
事项对相关财务报表的影响。2、我多次与年审会计师、管理层沟通，但仍无法
消除重大不确定性，也认真根据监管约谈的指导意见，积极采取相关措施，基于
现有信息，无法对财务报表及内部控制真实性、准确性、完整性作出合理保证。
同样理由，对公司 2026 年第一季度报告的议案投弃权意见。3、建议公司董事会
及管理层逐项梳理非标事项，制定整改时间表，限期消除审计障碍，强化第三方
账户代客户支付货款的内控流程，定期向董事会报告。
特此公告。
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