证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2026-017
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会
议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司的高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事
会工作报告》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；
《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》中相关章节。公司
独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。《2025 年度独立董事述职
报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总裁
工作报告》；
三、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年年
度报告全文及其摘要的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度
财务决算报告的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；
五、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026
年第一季度报告的议案》；
《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议《关于 2025 年度非独
立董事薪酬确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，本议案需提交 2025
年度股东会审议；
公司2025年度非独立董事的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程
序符合公司章程、规章制度等的规定。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议。
七、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度
高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司2025年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的
程序符合公司章程、规章制度等的规定。
八、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度计提
资产减值准备的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议；
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向各大
银行申请 2026 年度综合授信的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；
为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请 2026 年度综合授信，业务品
种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币 25 亿
以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，
财务中心具体经办相关业务。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至
银行最终批复为准。
十、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2025年
度公司内部控制自我评价报告>的议案》；
《2025年度公司内部控制自我评价报告》全文于2026年4月29日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议；
公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，
拟定 2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策
变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》于 2026 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于
《董事会关于2025年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的
专项说明》全文于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券 报》《 证券 日 报 》和公 司指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025
年度股东会的议案》。
公司将于2026年5月22日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路
《关于召开2025年度股东会的通知》全文于2026年4月29日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十八日
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