临时公告
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-008
山西壶化集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
于母公司股东的净利润为 17,203.59 万元，其中母公司实现净利润 9,414.42
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可分配利润为 84,185.11 万元，母
公司可分配利润为 47,379.78 万元。根据合并报表、母公司报表中可分配利润
孰低的分配原则，2025 年末公司实际可分配利润为 47,379.78 万元。
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及考虑
未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以总股本
税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年
度。
临时公告
本年度现金分红和股份回购金额为 40,000,000 元，占本年度净利润的
（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最
终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,000,000.00 29,871,000.00 49,498,739.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第
实施其他风险警示情形
临时公告
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最
近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度
年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为119,369,739.00元，占最近
三个会计年度年均净利润的69.30%，高于30%，因此不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原
因分项说明如下：
（1）现金分红总额低于当年净利润30%的原因
公司处于高速发展期，在技术改造、生产线建设、新技术研发、对外投资
等方面资金需求较高，因此，公司需要保持充足的资金，进一步筑牢技术壁垒，
拓展市场版图，持续提升在行业内的综合竞争力，为广大股东创造更大的价值。
（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、重大项目建设、补充流动
资金以及以后年度利润分配，既能支持公司各项业务稳定发展以及中长期发展
战略顺利实施，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来
发展规划
（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场
会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提
供便利。
（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制
度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经
营业绩回报广大投资者。
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资产情况如下：
单位：元
占总资产比 占总资产比
项目 2025 年度 2024 年度
例 例
交易性金融资产 54,235,682.88 2.66%
其他权益工具投资 27,921,663.44 1.18% 27,921,663.44 1.37%
其他非流动金融资产 20,000,000.00 0.85% 20,000,000.00 0.98%
其他流动资产（待抵扣
增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）
合计 174,980,894.42 7.41% 131,291,266.20 6.45%
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套
期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流
动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经
营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 131,291,
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民
共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在
综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共
享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响。
四、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人
临时公告
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防
止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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